Valsts ieņēmumu dienests laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam piemērojis sankcijas vairāk kā 750 000 EUR apmērā:

Ārpakalpojuma grāmatveži - 508 615

Juridisko pakalpojumu sniedzēji - 154 450

Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki - 45 300

Transportlīdzekļu tirgotāji - 45 000

Vairumā gadījumu pārkāpumi konstatēti saistībā ar iekšējās kontroles sistēmas neesamību vai būtiskām tās nepilnībām. Tāpat pārkāpumi konstatēti arī NILLTPF un Sankciju risku novērtējuma neesamībā vai būtiskos tā trūkumos. Jāpiemin, ka piemērotās sankcijas neaprobežojas ar sodu naudiskā izteiksmē, tiek pieņemti lēmumi arī par saimnieciskās darbības izbeigšanu un reorganizācijas un dalībnieku maiņas aizliegumiem nosakot laiku nepilnību novēršanai.

Juridiskais birojs Skogsräv informē un aicina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektus nekavēties un izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu un no tās izrietošos elementus, lai izvairītos no sava uzņēmuma netīšu iesaistīšanos finanšu noziegumos un VID piemērotām sankcijām par likuma neizpildi.

Lai pieteiktu iekšējas kontroles sistēmas izveidi vai konsultāciju AML vai Sankciju jomā, sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz [email protected] vai pa tālruni +371 2 6656333.

VID statistika pieejama šeit: https://www.vid.gov.lv/.../kopsumma_statistika_2021_par...